打擊傳銷干秋業(yè)，和諧社會萬代名

1、廣西“10·16”特大傳銷案

　　2012年12月6日，廣西南寧公安機關(guān)在前期縝密偵查基礎(chǔ)上，在廣西、北京、吉林等地同步行動，成功破獲“10·16”特大傳銷案，抓獲該傳銷團伙A級頭目70余人，逮捕30人，查獲涉案款物一批。
　　偵查查明：2010年5月以來，犯罪嫌疑人劉某某等人以“資本運作”為名，以高額回報為誘餌，要求參加者繳納5.6萬至8.6萬元不等的入門費，采取“拉人頭”形式，引誘3000余名群眾到廣西北海、南寧、桂林等地從事傳銷違法犯罪活動，涉案金額1億多元。

2、湖南“1·12”特大傳銷案

　　今年1月13日，湖南長沙公安局對轄區(qū)內(nèi)多個傳銷組織開展集中清理整治行動，成功破獲“1·12”特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪案，現(xiàn)場搗毀傳銷窩點378個，查獲參與傳銷人員4000余名，刑事拘留犯罪嫌疑人128名，傳銷骨干全部落網(wǎng)。
　　偵查查明：2011年6月，犯罪嫌疑人姚某某等人流竄至湖南長沙，以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”、“長沙市綠化工程”等為幌子，要求加入者申購產(chǎn)品份額（3800元為一份，每人申購份額不超過21份，無實際產(chǎn)品），采取“五級三階制”，在長沙市開福區(qū)、雨花區(qū)開展傳銷違法犯罪活動，涉案金額約2億多元。

3、貴州“5·07”特大傳銷案

　　今年4月11日，貴陽市公安機關(guān)會同綜治、工商等部門，對經(jīng)營近一年的“5·07”特大傳銷案開展集中行動，抓獲傳銷參與人53名，其中刑拘骨干成員32名，清查窩點24處。
　　偵查查明：李某某等人打著“西部大開發(fā)”、“連鎖經(jīng)營”、“純資本運作”等幌子，采取收取69800元入門費的方式，大肆發(fā)展下線人員，從事傳銷違法犯罪活動，涉及江蘇、福建、湖南、廣東、廣西等地3000余人。

4、“中國明明商”傳銷案

　　2012年5月18日至31日，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮下，黑龍江、山西、遼寧、天津、吉林等地公安機關(guān)集中行動，成功破獲“中國明明商”特大傳銷犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人97名。
　　偵查查明：“中國明明商”全稱為“中國特色品質(zhì)營銷全民互助明明商”。該傳銷組織假冒文化部和中國農(nóng)業(yè)銀行(601288,股吧)之名，以虛構(gòu)的“中國全民借助銀行”的名義，打著“十二·五扶貧計劃”、“中國特色營銷方式”的幌子，以高額返利為誘餌，以“領(lǐng)航人”、“九大常商”、“八大常察”等傳銷組織頭目為核心，以在各地發(fā)展“薪種”、“環(huán)名”（下線人員）、再由“薪種”、“生根發(fā)芽”的方式，大肆進行“拉人頭”式傳銷違法犯罪活動，涉及10多個省份數(shù)萬人。

5、“北京中綠公司”傳銷案

　　2011年以來，內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、山東等地公安機關(guān)先后對“北京中綠公司”傳銷組織立案查處，成功搗毀多個傳銷窩點，抓獲部分頂層頭目，教育遣散大量參與人員。
　　偵查查明：2011年以來，犯罪嫌疑人以推銷該公司“康復(fù)得膠囊”等產(chǎn)品為名，采取繳納2900或2980元“入門費”方式發(fā)展人員加入，要求參加者積極發(fā)展下線，并以其直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，從事傳銷違法犯罪活動。該組織依據(jù)發(fā)展下線的數(shù)量，將傳銷參與人分為業(yè)務(wù)員、組長、主任、科長、經(jīng)理5個級別，每個級別可獲得不等比例的提成，其組織結(jié)構(gòu)符合“拉人頭”式傳銷犯罪“五級三階”的典型特征。

6、江西精彩生活公司傳銷案

　　2012年4月15日，公安部、國家工商總局共同部署江西、山東、安徽等多地公安、工商機關(guān)開展集中行動，對江西精彩生活公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪案進行收網(wǎng)，抓獲唐慶南等主要犯罪嫌疑人及各地涉嫌犯罪情節(jié)嚴(yán)重的渠道商300余名。
　　偵查查明：犯罪嫌疑人唐慶南等人以公司所屬某直購官方網(wǎng)為平臺，以網(wǎng)上消費返利為幌子，引誘參加者繳納7000元至7000萬元人民幣不等數(shù)額的保證金，獲得不同級別渠道商資格，然后繼續(xù)發(fā)展他人成為渠道商，組成一定層級，并以此為依據(jù)計酬和返利，返利資金絕大多數(shù)來源于各級渠道商繳納的保證金。其實質(zhì)是以推廣（即發(fā)展下線人員）返利為誘餌，騙取巨額財物，從事傳銷違法犯罪活動。目前，吉林、安徽、四川等地法院已就本地案件做出判決。

7、“浙江億家電子”涉嫌傳銷犯罪案

　　2012年5月18日，浙江省金華市公安機關(guān)對億家公司涉嫌傳銷犯罪立案偵查。當(dāng)年7月5日，公安部經(jīng)濟犯罪偵查局、國家工商總局直銷監(jiān)管局聯(lián)合部署全案查處工作，至7月20日，各涉案地公安機關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人241名。
　　偵查查明：2010年5月開始，浙江億家電子商務(wù)有限公司，依托其設(shè)立的“萬家購物網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)平臺，推出“滿500返500，滿1000返1000”、“消費＝免費＝存錢”、“一元返利”計劃（即消費滿500元的會員每天獲得1元返利，承諾500天實現(xiàn)全額返還）等虛假廣告，通過舉辦講座等形式大肆宣傳，吸引消費者注冊成為其網(wǎng)站會員，并在該公司吸納的加盟商處消費以獲取返利。該公司通過發(fā)展加盟商、代理商、會員，收取一定比例傭金，獲取非法利益。截至案發(fā)，涉及交易金額280余億元、涉及渠道商、會員約200萬名。
　　2013年6月18日至20日，浙江省金華市婺城區(qū)人民法院公開開庭審理了該案。

8、“軍圣營銷”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

　　2012年3月14日、4月24日，湖南懷化、廣東江門公安機關(guān)分別對山東軍圣公司傳銷頭目及骨干人員涉嫌傳銷犯罪立案偵查。
　　偵查查明：2010年2月開始，徐啟軍等人成立山東軍圣營銷管理有限公司，推銷所謂廣告收益權(quán)和相關(guān)產(chǎn)品，以發(fā)展下線、銷售產(chǎn)品獲得高額返利為誘餌，從事傳銷違法犯罪活動，涉及23個省份1萬余人，涉案金額過億元。
　　2012年12月21日，湖南省懷化市鶴城區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對徐啟軍等13人依法做出判決，其中判處主犯徐啟軍有期徒刑8年。

9、“四川幸福緣農(nóng)業(yè)開發(fā)”傳銷案

　　2012年3月至5月，四川、天津、河北等12省份公安機關(guān)對四川幸福緣農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司傳銷案統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人100余名。
　　偵查查明：2010年1月21日，陳利軍注冊成立四川幸福緣農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，主要從事營養(yǎng)餐、福壽酒等產(chǎn)品的銷售。當(dāng)年6月，陳利軍伙同彭椿棋等人，租用境外服務(wù)器，開設(shè)公司網(wǎng)站和會員管理系統(tǒng)，并以此為依托，以推廣銷售公司產(chǎn)品為名，以公司薪酬獎勵制度為誘餌，吸納會員和發(fā)展商鋪，并以會員發(fā)展下線人數(shù)和銷售業(yè)績作為會員升級和薪酬獎勵依據(jù)，從事傳銷違法犯罪活動。截至案發(fā)，共發(fā)展會員近萬人，涉及29個省份，涉案金額3.94億元。
　　2012年6月7日，四川省仁壽縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處該案主犯陳利軍、彭椿棋有期徒刑10年和5年。

10、“斐梵國際”傳銷案

　　2012年5月20日，在公安部統(tǒng)一指揮下，山東、北京、河北等17個省市公安機關(guān)對“斐梵國際”傳銷團伙集中收網(wǎng)，抓獲包括香港籍主犯李某某在內(nèi)的犯罪嫌疑人57名，扣押、查封、凍結(jié)涉案款物一批。
　　偵查查明：2005年10月，李某某在法國注冊成立斐梵國際有限公司，同時成立香港亞太總部、深圳營運中心、北京代表處；2009年9月至2010年10月，李某某又借用他人名義先后在北京、深圳等地成立了斐梵（國際）集團有限公司等子公司，在此基礎(chǔ)上構(gòu)建“斐梵”傳銷體系。其將旗下的斐梵網(wǎng)站、菲瑪特網(wǎng)上購物商城等網(wǎng)站，偽裝成“為女性服務(wù)的B2C（商家對客戶）或C2C（個人與個人的電子商務(wù)）網(wǎng)站”，并宣稱任何人可免費申請開辦所謂的“網(wǎng)店”。會員可通過直接、間接發(fā)展下線，購買該網(wǎng)站“網(wǎng)店”里的產(chǎn)品，獲得不同層次的獎勵，變相從事“拉人頭”、“繳納入門費”的傳銷違法犯罪行為。截至案發(fā)，涉案網(wǎng)站發(fā)展會員數(shù)萬人，設(shè)立所謂實體體驗館69個，涉案金額高達13億元。